DEVA HOLDİNG A.Ş.NİN
04 ARALIK 2006 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1- Başkanlık Divanı seçimi,

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Şirketimizin 04.l0.2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ve şirketimiz imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin 03.l0.2006 tarihinde yaptıkları olağanüstü genel kurul toplantısında, şirket ana sözleşmesinin l6. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bulunan iki şahsın dışında kalan, üç yönetim kurulu üyesinden bir veya ikisinin yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi ve bu suretle boşalacak yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılması,

4- Gündemin 3. maddesine göre seçim yapıldığı takdirde, seçilecek yönetim kurulu üyesine veya üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yapabilecekleri işlemler için izin verilmesi,

5- Dilekler.