DEVA HOLDİNG A.Ş.’NİN
27 Nisan 2007 Tarihli
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- Başkanlık Divanı seçimi,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesine göre onaylanması,
- 2006 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilânço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- Denetçilerin ibra edilmesi,
- 2006 yılı kârı – zararı hakkında karar alınması,
- Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- Yeni dönem için denetçilerin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzur ile denetçilere verilecek ücretlerin kararlaştırılması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Alınan ön izin uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 7, 9, 10, 13, 16, 27 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi ve 11. maddesinin iptal edilmesi hakkında karar alınması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin kâr dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 2006 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
- Dilekler.
DEVA HOLDİNG A.Ş.nin
25 Nisan 2007 Tarihli
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemi
- Başkanlık Divanı seçimi,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- Şirket ana sözleşmesinin 16 ncı maddesi gereğince imtiyazlı hisse senedi sahipleri tarafından Yönetim Kurulu’na iki üyenin seçimi,
- Dilekler.
|
