DEVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN
30 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Deva Holding Anonim Şirketi’nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Nisan 2008 Çarşamba günü, saat 14.00 de şirket merkezi olan ‘Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL) adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 29.04.2008 tarih 24461 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin Çakmak’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Nisan 2008 tarih 7040 sayılı nüshası ile 09 Nisan 2008 tarihli Milliyet Gazetesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 48.000.000.- (Kırksekizmilyon)YTL.lık sermayesine tekabül eden 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüzmilyon) adet hisseden 7.642,25 YTL.lık sermayeye karşılık 764.625 adet hissenin asaleten, 39.479.274,77 YTL.lık sermayeye karşılık 3.947.927.543 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.948.692.168 (Üçmilyardokuzyüzkırksekizmilyonaltıyüzdoksanikibinyüzaltmışsekiz) adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Av.Oğuz Evrenos, Oy Toplayıcılığına Av.Nadir Cetiz ve Katipliğe Av.Seda Kısa’nın seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesine geçidi. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Umur Südekan’ın istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu’nca 41080884968 T.C. kimlik numaralı Mesut Çetin’in atanmasının onaylanmasına ve atanan üye selefinin kalan süresini tamamladığından, görev süresinin de yerini aldığı üyenin görev süresi kadar olmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2007 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No.25 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço, kâr ve zarar hesapları 184.100 pay sahibi Ishares Mscı Turkey Investable Market Index Fund vekili Ali Yalçın Doğan’ın çekimser oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu ile tasdik edildi.

Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar.

Gündemin altıncı maddesine geçildi. Denetçilerin ibra edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirketin 2007 yılı faaliyet dönemi;
-Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre 90.605.443 YTL net kâr ile,
-Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Deva Holding A.Ş.’nin bireysel mali tablosuna göre 20.289.808 YTL net kâr ile sonuçlanmıştır. Yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararları nedeniyle kâr dağıtımı mümkün olmadığından söz konusu dönem net kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortakların gösterdikleri adaylar arasından Kemal Duygun Kutucu (T.C. No.22207360350) ve Faysal Ulucan’ın (T.C.No.40288186096) iki yıllık yeni dönem için şirket Denetçiliklerine seçilmesine ve Denetçilerin her birine aylık brüt 250.- (İkiyüzelli) YTL ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. 2008 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu listeden Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetleme kuruluşu olarak “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”ni seçtiği hususu Genel Kurul’un onayına arz edildi ve mevcudun oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

Gündemin onuncu maddesine geçildi. 2007 yılı içinde idari faaliyetlerden kaynaklanan toplam 89.840,85 YTL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hissedarların bilgisine sunuldu.

Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Söz alan hissedar olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısına saat 15.30’da son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 30.04.2008